Финская полиция подозревает двух своих граждан в отмывании денег российской госкомпании

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о подозрении в мошенничестве двух своим граждан. По версии полицейских, в мае 2012 года одна из российских госкомпаний продала финской компании 58 ценных квартир, расположенных рядом с Хельсинки и получила взамен офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари. Финская компания в тот же день перепродала квартиры риэлторским компаниям. Полиция подозревает директора компании и его сына в участии в мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем.

В совершении преступлений подозреваются также адвокат, работающий в Финляндии, человек, составивший оценку о стоимости недвижимости, а также тогдашний директор российской госкомпании, отвечающей за недвижимость.

«Российская Федерация решила поменять жилые квартиры на офисы, которыми легче управлять. Сделку готовили в течение нескольких лет. Подозревается, что при заключении первой сделки установили слишком низкую цену, а после этого недвижимость продали в соответствии с рыночной стоимостью. Стороны сделки перевели четыре с половиной миллиона евро на счет в швейцарском банке», — пояснил руководитель расследования, уголовный инспектор ЦКП Ярмо Койстинен Издание Yle уточняет, что бывший директор российской госкомпании признал свою вину и приговорен в России к четырем годам лишения свободы.

В Финляндии предварительное расследование началось осенью 2014 года. Сейчас уже материалы следствия отправлены всем сторонам дела для комментариев. После этого материалы будут отправлены обвинителю. О

Источник: http://severpost.ru/read/51028